Миллион до отмывания

Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы

ЦБ рассматривает возможность смягчить обязательный контроль за финансовыми транзакциями. Банк России предлагает увеличить пороговую сумму сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, до 1 млн руб. Текущий порог в
600 тыс. руб. был установлен почти 20 лет назад. По мнению регулятора, такое решение способствовало бы оптимизации нагрузки на финразведку и финансовые институты. Идею ЦБ поддерживает и Минфин, указывая на международную практику, регулируемую Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF)


Однако, по мнению финансовой разведки, изменению должна подлежать не сама сумма, а номенклатура подлежащих контролю операций

наверх