Датские и эстонские регуляторы вышли сухими из воды

Банковский регулятор Европы отказался расследовать дело об отмывании в Danske Bank

Наблюдательный совет Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля 2019 г. проголосовал за то, чтобы отклонить черновой вариант доклада о нарушениях в работе датских и эстонских регуляторов, которые не смогли выявить масштабные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Вариант доклада был «решительно отклонен» советом, и хотя некоторые его члены признали, что неудачи в надзоре двух регуляторов были, они не «составляют нарушения закона» ЕС


По результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона ЕС, включая «значительные недостатки» в сотрудничестве банковских регуляторов Дании и Эстонии, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske финансово-юридических экспертиз и недостаточный анализ его системы корпоративного управления. В докладе также предлагались меры для исправления ситуации в этих двух странах

наверх